本公司董事會(huì)及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　舍得酒業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年10月25日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司租賃房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司四川沱牌舍得營(yíng)銷(xiāo)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沱牌舍得營(yíng)銷(xiāo)公司”）繼續(xù)租賃北京北花園置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北花園置業(yè)”）擁有的位于北京傳媒時(shí)尚文化產(chǎn)業(yè)園（北區(qū)）F座寫(xiě)字樓的一層大廳、102室、二層至六層及地下一層，租賃面積（建筑面積）為6923平方米，合同金額預(yù)計(jì)為3,133.35萬(wàn)元人民幣，租賃期限為自2020年4月1日起至2022年3月31日止。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年10月26日披露在《上海證券報(bào)》、《證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站的《舍得酒業(yè)第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2019-060）、《關(guān)于全資子公司租賃房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2019-062）。

　　根據(jù)公司新發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬加強(qiáng)北京總部及營(yíng)銷(xiāo)中心集約化管理，現(xiàn)有北京辦公場(chǎng)所將不能滿(mǎn)足總部及營(yíng)銷(xiāo)中心新增辦公需求。為利用北京商業(yè)資源，滿(mǎn)足公司總部運(yùn)營(yíng)需要，并進(jìn)一步引進(jìn)更多的優(yōu)人才，提升公司品牌及產(chǎn)品影響力，公司擬在北京CBD東擴(kuò)核心區(qū)域租賃天洋運(yùn)河壹號(hào)項(xiàng)目F2棟用于公司總部及營(yíng)銷(xiāo)中心集中辦公。由于運(yùn)河壹號(hào)項(xiàng)目F2棟預(yù)計(jì)在4月中下旬完成裝修，搬遷時(shí)間擬確定為4月底，因此經(jīng)公司全資子公司沱牌舍得營(yíng)銷(xiāo)公司與北京北花園置業(yè)協(xié)商一致，擬簽訂《房產(chǎn)租賃終止協(xié)議書(shū)》，于2020年4月30日終止雙方在2019年簽署的《房產(chǎn)租賃合同》，北花園置業(yè)退還自2020年4月30日起至2022年3月31日止租賃房屋租金人民幣30,027,936元，并退還相關(guān)金人民幣8,788,749元。

　　二、本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

　�。ㄒ唬┖炗唴f(xié)議

　　1、甲方：北京北花園置業(yè)有限公司

　　2、乙方：四川沱牌舍得營(yíng)銷(xiāo)有限公司

　�。ǘ�）原合同終止日期

　　雙方同意原合同擬于2020年4月30日終止（終止日）。

　�。ㄈ�）費(fèi)用結(jié)算

　�。�1）甲方退還自2020年4月30日（終止日）起至2022年3月31日止租賃房屋租金人民幣30,027,936.00元（大寫(xiě)：叁仟零貳萬(wàn)柒仟玖佰叁拾陸元）。甲方同意按照乙方交還房屋時(shí)實(shí)際租用時(shí)間計(jì)算終退款金額。

　　（2）金8,788,749元按實(shí)際繳納金額退還；（3）物業(yè)費(fèi)、水電等費(fèi)用據(jù)實(shí)結(jié)算。

　　乙方退還房屋后3工作日內(nèi)，甲方退回剩余租金及金。

　　（四）生效條件

　　本終止協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。

　　（五）權(quán)責(zé)兩清

　　本協(xié)議簽訂后，甲、乙雙方就原合同之簽訂、履行、終止等全部過(guò)程均互不承擔(dān)任何法律責(zé)任，乙方其不會(huì)以任何方式向甲方或甲方的關(guān)聯(lián)單位提出與原合同及相關(guān)法律文件有關(guān)的任何追索或要求。

　　三、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

　　公司全資子公司四川沱牌舍得營(yíng)銷(xiāo)有限公司與關(guān)聯(lián)人北京北花園置業(yè)有限公司簽訂《房產(chǎn)租賃終止協(xié)議書(shū)》，終止租賃北京北花園置業(yè)有限公司的房產(chǎn)用于辦公，有利于公司新發(fā)展戰(zhàn)略的落地，北京北花園置業(yè)有限公司將按合同規(guī)定退還未使用期間租金及押金，不存在損害上市公司利益情形。

　　四、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　2020年3月23日公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)已嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)以及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，履行關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序，關(guān)聯(lián)董事回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過(guò)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。認(rèn)為：公司全資子公司四川沱牌舍得營(yíng)銷(xiāo)有限公司與關(guān)聯(lián)人北京北花園置業(yè)有限公司簽訂《房產(chǎn)租賃終止協(xié)議書(shū)》，終止租賃北京北花園置業(yè)有限公司的房產(chǎn)用于辦公，是為契合公司新發(fā)展戰(zhàn)略，且該協(xié)議屬雙方協(xié)商一致，北京北花園置業(yè)有限公司將按合同規(guī)定退還未使用期間租金及押金，本次交易不對(duì)公司資產(chǎn)及損益情況構(gòu)成重大影響，亦不存在損害上市公司及股東利益情形。

　　特此公告。

　　舍得酒業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年3月24日

（來(lái)源：白酒網(wǎng)）